Así se movía la organización delincuencial de prestamistas del ‘gota a gota’

Una investigación dejó al descubierto el actuar de una red criminal que se dedicaba al amedrentamiento de los ciudadanos después de prestarles dinero con elevados intereses. Se capturó a 11 personas en Galapa, Baranoa y Soledad.

ATLÁNTICO

Jueves, 25 de marzo del 2021

Se trató de una investigación de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y la Fiscalía General de la Nación, en Barranquilla, y los municipios de Galapa, Baranoa y Soledad, en el departamento del Atlántico.

Hubo varios allanamientos, los que permitieron la desarticulación de una organización delincuencial que tenía como fachada el llamado préstamo ‘gota a gota’.

En esta operación  fueron capturados los 11 personas, señalada de hacer préstamos de dinero a personas vulnerables con tasas exorbitantes, prestamos que eran amortizados con el pago de cuotas diarias.

 Una vez efectuados los préstamos, explicó la Policía,  los ‘cobradores’ amenazaban de muerte a las víctimas cuando incumplían las elevadas cuotas de interés, lo que generaba temor y zozobra en los habitantes de esta región del país.

Para llegar a los responsables de estos hechos, fueron casi 36 meses de investigación, análisis de información, vigilancias y seguimientos e interceptaciones telefónicas.

Es la primera vez que son enviados a la cárcel responsables de esta modalidad por fuera de la ley, la primera judicialización por el delito de lavado de activos a partir de la configuración de usura, en conexión con el enriquecimiento ilícito, lo que conlleva una pena que está contemplada entre los 3 a 30 años de prisión.

Los investigadores evidenciaron que estas personas creaban empresas fachadas de estaciones de servicio de combustible y adquirían bienes muebles e inmuebles (casas, apartamentos, lotes, vehículos de alta gama, entre otros), para dar apariencia de legalidad al dinero producto de las actividades ilícitas que recaudaban.

Estas personas habrían declarado ante los organismos de control cerca de 300 millones de pesos en patrimonio y una deuda inexistente con proveedores por un valor de 1.500 millones de pesos.

En el momento de cruzar dicha información declarada, con la reportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, se determinó que todo el movimiento de dinero lo realizaban en efectivo, con el fin de evitar la trazabilidad de los recursos y así poder inyectar dinero ilícito al torrente financiero.

En función de la usura, esta estructura criminal habría creado un emporio económico con la capacidad de lavar más de 10 mil millones de pesos, alcanzando a recaudar diariamente montos aproximados de 18 millones de pesos.

Según las indagaciones, la organización delincuencial habría mandado a diseñar una aplicación para teléfono móvil llamada “Cobros Wabr3” a través de la cual hacían el balance en tiempo real de las actividades de recaudo y préstamo. Con esta herramienta los cabecillas de la organización tenían la información disponible en todo momento.

Para facilitar su accionar criminal durante la pandemia por el COVID-19, los integrantes de la estructura contaron con la participación de un ex funcionario público para tramitar licencias que acreditaban a los ‘cobradores’ como empleados y emprendedores de domicilios y tenederos de diferentes barrios.

Dentro de los capturados se encuentran una pareja de esposos conocidos como ‘los patrones’, quienes serían los cabecillas, encargados de coordinar y controlar las actividades y a su vez, dar la apariencia de legalidad al dinero obtenido ilícitamente.

También, gestionaban las licencias de funcionamiento de los establecimientos de comercio y tramitaban los permisos de movilidad de los cobradores junto con otra persona conocida como ‘Oscar’.

‘Mono’, era el encargado del control de las rutas de los ‘escoltas’ y ‘cobradores’ y de monitorear la aplicación móvil de los préstamos y recaudos. De igual forma, transmitía las órdenes de ‘los patrones’ a los demás integrantes de la red criminal.

‘Pulgar’, ‘David’ y ‘3Palacios’, hacían las veces de escoltas responsables de los ‘cobradores’, a cargo de la supervisión de los datos ingresados a la aplicación móvil, de algunas rutas y la sectorización de las víctimas para la comisión de los hechos punibles de forma diaria.

Los otros capturados conocidos como ‘Omar’, ‘José’, ‘Eider’ y ‘Julio’ corresponden a los ‘cobradores’, responsables de recoger el dinero a las víctimas y de infundir las amenazas y el temor entre los habitantes de la zona en las que fueran designados.

Los 11 detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de usura, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Redacción Noticias Regionales

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