El aliado del régimen venezolano es acusado por las autoridades norteamericanas de lavado de activos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le abrió un expediente judicial por ser cabeza de una red de corrupción de enormes actividades económicas, de la que harían parte allegados del cuestionado presidente de Venezuela.

 Su captura se produjo cuando el avión en el que viajaba aterrizó en la Isla de Sal, en el archipiélago africano,   para reabastecer el combustible y seguir la ruta hacia Teherán.  De hecho la cancillería venezolana condenó entonces a través de un comunicado en la cuenta Twitter el arresto de Saaab Morán, que en su momento calificó como «arbitrario» e «irregular» y publicó que esta acción tenía que ver con el bloque propiciado por la Casa Blanca contra Venezuela.

 Desde el momento de su aprehensión el régimen de Maduro a procurado evitar su extradición, es así, que el diplomático Jorge Arreaza aseguró ante las autoridades de este país que Saab portaba pasaporte diplomático, que estaba realizando gestiones humanitarias.

 Con el decomiso este fin de semana de las propiedades de Saab es la segunda operación de este tipo que se surte en su contra. La Fiscalía señaló al llamado testaferro de Maduro  como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., una supuesta firma fachada, con la que  habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a exportaciones e importaciones.

La Fiscalía detectó que la empresa Shatex S.A. habría sido la firma a través de la cual se realizaron movimientos ilegales, relacionados con el lavado de activos, en que Saab necesitó del apoyo de su contador, Devis José Mendoza Lapeir. Todas estas irregularidades fueron plenamente identificadas por las autoridades.  

 Recordemos que en julio pasado por esta misma investigación el ente investigador decomisó una mansión ubicada al norte de Barranquilla, además, de varios apartamentos, locales comerciales y un parqueadero en el que se guardaban varios vehículos de gama. Lo incautado entonces se estima que asciende a los 35.000 millones de pesos.

Redacción Noticias de Venezuela

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